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農行長春高新超強街支行堵截涉詐資金24萬元并配合警方抓獲涉詐嫌疑人
曲洪生 孟慶雯
日期:2025年03月28日 來源:

2025年3月18日,農行長春高新超強街支行憑借敏銳的反詐意識和高效的警銀聯動機制,成功聯合警方截獲24萬元涉詐資金,協助警方帶走涉詐嫌疑人1人。

3月18日下午15時,一名40歲左右男性趙某到超強街支行取款24萬元,客服經理詢問過程中發現趙某是外地人員且持外地卡。客服經理進行加強性“盡調”,在詢問客戶錢款來源及用途時,趙某表述邏輯混亂,神情緊張。面對客戶反常情況,客服經理立即向內勤行長匯報。內勤行長和客服經理通過進一步核查發現,該筆資金是當日從客戶本人他行卡轉入農行卡,且該筆交易存在異常情況。內勤行長立即啟動應急預案,穩住趙某的同時將情況報送長春新區萬順派出所。兩名派出所民警迅速到達網點,經過對趙某的問詢,發現其存在重大嫌疑,遂將趙某及涉詐資金帶走做進一步調查,目前案件正在偵辦中。

2024年,長春分行警銀聯動堵截涉詐取現資金金額和協助警方帶走涉詐嫌疑人數量同業最多,為保護人民群眾資金案例發揮了重要作用。該起堵截案件,是今年農行長春分行第2起堵截涉詐資金取現并警銀聯動帶走嫌疑人案件,長春分行及所轄網點,將持續加強電詐治理力度,持續強化警銀聯動機制,把農行長春分行所轄網點打造成既是為客戶提供優質金融服務的平臺,又是防范電信網絡詐騙的可靠陣地。


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