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近日，農(nóng)行長春公主嶺范家屯正大街支行營業(yè)室員工憑借良好的反詐意識和及時啟動涉詐資金取現(xiàn)聯(lián)動機制，成功堵截涉案資金57.8萬元，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。 11月27日下午13點50分左右，一名50多歲女性孫某來到公主嶺范家屯正大街支行聲稱取款57.8萬元。該網(wǎng)點主管表示取大額現(xiàn)金需要提前預約，同時詢問其錢款來源時，客戶稱“兒子”給的錢款，并要求農(nóng)行提供轉賬服務。柜面經(jīng)理在查詢客戶明細時，發(fā)現(xiàn)該筆資金從11月23日、24日由多個賬戶分多次轉入孫某賬戶，網(wǎng)點主管高度警覺，詢問“兒子”姓名，客戶不回答，網(wǎng)點主管認為取現(xiàn)行為可疑，便以辦理業(yè)務為由穩(wěn)定客戶，同時報告給網(wǎng)點負責人。網(wǎng)點負責人立即向范家屯派出所報警，民警10分鐘趕到現(xiàn)場向客戶詢問相關問題，客戶拒不交代。民警將客戶帶回派出所進一步調查，案件正在進一步偵辦中。 該起成功堵截事件，是長春分行11月22日召開涉詐資金取現(xiàn)專題會議后，5日內(nèi)第3起成功堵截案例。農(nóng)行長春分行將持續(xù)加大電詐治理力度，持續(xù)加強資金取現(xiàn)環(huán)節(jié)盡調，切實守護好客戶“錢袋子”，為建設幸福和諧社會貢獻農(nóng)行力量。 初審：張立蘊 復審：石 巍 終審：曹夢南 |
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